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Junta General Extraordinaria enero 2025|21 de enero de 2025
Documentación e informes
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas junio 2024|26 de junio de 2024
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2023
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejero dominical
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Consejero dominical
- Perfil biográfico de los consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2024-2027
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2024-2027
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2023
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe especial del auditor de cuentas sobre la ampliación de capital por compensación de créditos
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2023
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2023
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas junio 2023|29 de junio de 2023
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejeros independientes
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de consejero ejecutivo
- Propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de consejeros independientes
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de consejero ejecutivo
- Perfil biográfico de los consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2023-2026
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2023-2026
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2022
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2022
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2022
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General Extraordinaria abril 2023|21 de abril de 2023
Documentación e informes
- Plan de Reestructuración Grupo Ezentis, S.A.
- Informe de administradores sobre la reducción de capital de la Sociedad
- Balance correspondiente al ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2022 e informe del auditor (cuentas anuales individuales)
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Solicitudes de información previa recibidas
Junta General de Accionistas junio 2022|20 de junio de 2022
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2021
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
- Informe de administradores sobre la propuesta de reelección de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de consejeros
- Política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2022-2025
- Propuesta motivada del Consejo de Administración sobre la política de remuneraciones
- Informe de administradores sobre las modificaciones de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento de la junta
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2021
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2021
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2021
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Solicitudes de información previa recibidas
Junta General de Accionistas Mayo 2021|13 de mayo de 2021
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento, reelección y ratificación de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Propuesta e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento, reelección y ratificación de consejeros
- Informe de administradores sobre las modificaciones de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento de la junta
- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros 2020
- Informe de administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al Consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre las modificaciones del reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2020
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2020
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la emisión de obligaciones convertibles ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Acciones y derechos de voto de Grupo Ezentis
- Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas Junio 2020|4 de junio de 2020
Convocatoria de la Junta
- Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- Anuncio complementario de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- Otra información relevante de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- Información relevante del anuncio complementario de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
- Propuestas de acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2019
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
- Informe de los administradores sobre el acuerdo de reelección de los consejeros
- Propuestas de la Comisión de nombramientos y retribuciones relativas a la reelección de consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Política de remuneraciones 2021-2023
- Informe de la Comisión de nombramientos y retribuciones sobre la política de remuneraciones 2021-2023
- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros 2019
- Informe de los administradores sobre la modificación de los estatutos sociales
- Informe de los administradores sobre la modificación del reglamento de la junta general
- Informe de los administradores sobre la delegación en el Consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones
- Informe de los administradores sobre la delegación en la emisión de obligaciones u otros valores
- Informe de los administradores sobre la modificación del reglamento del Consejo
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas 2019
- Informe de funcionamiento de la Comisión de auditoria y cumplimiento 2019
- Informe de funcionamiento de la Comisión de nombramientos y retribuciones 2019
- Informe de Sostenibilidad de Grupo Ezentis 2019
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas Mayo 2019|31 de mayo de 2019
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2018
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
- Informe anual sobre la remuneración de los Consejeros 2018
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2018
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2018
- Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2018
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
- Guía del accionista Grupo Ezentis 2019
Junta General de Accionistas Junio 2018|29 de junio de 2018
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2017
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento de Consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros.
- Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros 2017
- Política de remuneraciones de los consejeros 2018 a 2020
- Informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la política de remuneraciones de los consejeros 2018 a 2020
- Informe de administradores sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre nombramiento de consejeros
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2017
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2017
- Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2017
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
Junta General Extraordinaria Mayo 2018|14 de mayo de 2018
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por Ericsson España, S.A. mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de KPMG Auditores S.L. sobre el aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
Junta General Extraordinaria Abril 2018|9 de abril de 2018
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Informe de administradores relativo a la adquisición de la sociedad Excellence Field Factory, S.L.U.
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de KPMG Auditores S.L. sobre el aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros
- Reseña curricular de los consejeros
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección y nombramiento de consejeros no independientes
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas de Junio 2017|29 de junio de 2017
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2016
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de diversos acreedores
- Informe Anual sobre la Remuneración de los Consejeros 2016
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre nombramiento de consejeros no independientes
- Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación y nombramiento de consejera
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2016
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2016
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
Junta General de Accionistas de Junio 2016|29 de junio de 2016
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Carta Convocatoria a Junta 2016 del Presidente D. Luis Solana Madariaga
- Junta General de accionistas
- Cuentas anuales ejercicio 2015
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
- Informe de administradores sobre la propuesta de nombramiento, reelección y/o ratificación de Consejeros
- Perfil biográfico de los consejeros
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de diversos acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente, relativos al plan de retribución variable
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L sobre aumento de capital por compensación de créditos de diversos acreedores con motivo del plan de retribución variable
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2015
- Informe de administradores sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre nombramiento de consejeros no independientes
- Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia del auditor externo
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento relativo al ejercicio 2015
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo al ejercicio 2015
- Acciones y derechos de voto
- Modelo de tarjeta de asistencia delegación y voto a distancia
- Carta contestación Presidente a carta remitida por D. Alfred Collado
- Correspondencia con el accionista D. Juan Carlos Sánchez Gil
- Contestación a solicitud de información
Junta General de Accionistas de Julio 2015|10 de julio de 2015
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Cuentas anuales ejercicio 2014 individuales
- Cuentas anuales ejercicio 2014 consolidadas
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la delegación en el consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales
- Informe de administradores sobre la modificación del Reglamento de la Junta
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2014
- Informe de administradores sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo
- Presentación sobre el punto 14 del orden del día
- Número total de acciones y derechos de voto de GRUPO EZENTIS
- Modelo de tarjeta de asistencia delegacion y voto a distancia
Junta General Extraordinaria Diciembre 2014|19 de diciembre de 2014
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Localización del lugar donde se celebra la Junta en 2ª convocatoria: Hotel Auditorium Madrid
- Formulario delegación de voto
- Propuestas de acuerdos de la Junta Extraordinaria
- Reseña curricular
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por Teleprocesing Services S.A. mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de Teleprocesing Services S.A
Junta General Ordinaria Mayo 2014|4 de mayo de 2014
Desarrollo de la Junta
Documentación e informes
- Localización del lugar dónde se celebra la Junta en 2ª convocatoria: Ayre Hotel Sevilla
- Formulario delegación de voto
- Cuentas anuales ejercicio 2013 individuales
- Cuentas anuales ejercicio 2013 consolidadas
- Informe Gobierno Corporativo 2013
- Informe de administradores sobre la propuesta de reducir el capital social, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la compañía
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar de capital social mediante la emisión de nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, sin exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
- Informe de administradores sobre la delegación en el consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2013
- Informe de administradores sobre la modificación de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre la derogación del actual Reglamento de la Junta y aprobación de un nuevo texto del Reglamento de la Junta General
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital social para su suscripción por Eralan Inversiones, S.L., con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
Junta General Extraordinaria Diciembre 2013|17 de diciembre de 2013
Desarrollo de la Junta
Convocatoria de la Junta
- Convocatoria de la Junta Extraordinaria de Accionistas
- Hecho Relevante comunicado a la CNMV: Aprobación de todos los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
- Hecho Relevante comunicado a la CNMV: Presentación Junta General Extraordinaria de Accionistas
- Propuestas de acuerdos de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
Documentación e informes
- Reseña curricular
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por D. Víctor Alfredo Drasal, D. Rafael Jorge Genoud, D. Bernardo Miguel Menéndez y D. Fernando Daniel Viola, mediante compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. sobre el aumento de capital social por compensación de créditos de D. Víctor Alfredo Drasal, D. Rafael Jorge Genoud, D. Bernardo Miguel Menéndez y D. Fernando Daniel Viola
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por Noqca Partner, S.L., mediante compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. sobre el aumento de capital social por compensación de créditos de Noqca Partner, S.L.
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores, mediante compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. sobre el aumento de capital social por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por Inversiones Ibersuizas, S.A., mediante compensación de créditos, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers auditores, S.L. sobre el aumento de capital social por compensación de créditos de Inversiones Ibersuizas, S.A.
- Informe de administradores sobre la delegación en el consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital social para su suscripción por M&C Derivados, S.L., con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la ampliación de capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital social para su suscripción por Strongback Holdings, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de Ernst & Young, S.L. sobre la ampliación de capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente
Junta General Ordinaria Mayo 2013|28 de mayo de 2013
Desarrollo de la Junta
Convocatoria de la Junta
- Convocatoria de la Junta General de Accionistas
- Hecho Relevante comunicado a la CNMV: Aprobación de todos los acuerdos de la Junta General Ordinaria
- Hecho Relevante comunicado a la CNMV: Presentación Junta General Ordinaria de accionistas
- Propuestas de acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Documentación e informes
- Localización del lugar dónde se celebra la Junta en 2ª convocatoria: NH Central Convenciones, de Sevilla
- Cuentas anuales ejercicio 2012 individuales
- Cuentas anuales ejercicio 2012 consolidadas
- Informe de gobierno corporativo 2012
- Reseña curricular de los consejeros
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por acreedores mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de acreedores
- Informe de administradores sobre la propuesta de ampliar el capital social, para su suscripción por Liteyca, S.L. mediante compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe especial de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. sobre aumento de capital por compensación de créditos de Liteyca, S.L.
- Informe de administradores sobre la propuesta de agrupar (contra split) y cancelar las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas
- Informe de administradores sobre la delegación en el consejo de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente
- Informe de administradores sobre la delegación al consejo para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija o variable, simples o garantizados convertibles o no convertibles en acciones, cn delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente
- Informe anual sobre la remuneración de los consejeros 2012
- Informe de administradores sobre la modificación de los estatutos sociales
- Informe de administradores sobre la ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, suscrito por GEM Capital SAS
- Informe especial de BDO Auditores S.L. sobre la ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente
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